湖南省开展“天网行动”以来，中国人民银行长沙中心支行发挥职能优势，加强反洗钱监测分析和信息共享，发现疑似地下钱庄、贪污贿赂类可疑线索22条，其中12条已移送公安等部门。目前，全省公安机关已对3条疑似地下钱庄可疑线索进行立案侦查，共抓获犯罪嫌疑人9名，冻结资金6000余万元。

湖南省追逃办通过中国人民银行长沙中心支行，将外逃人员纳入各金融机构洗钱风险名单库，对外逃人员资金交易开展回溯性审查。组织金融机构对本单位现有客户和有关业务进行全面摸底排查。通过查看客户开户资料、会计支付结算凭证、实地走访，与主要负责人、财务人员直接交流，核实客户交易真实性。尤其针对高风险等级客户、有关高风险业务客户和已被报送过可疑交易的客户进行重点摸底排查，及时发现地下钱庄、贪污等犯罪线索。

通过排查发现，“百名红通”第15号嫌犯陈祎娟的银行账户在出逃后一直有交易，且交易发生地全部在英国，交易方式多为信用卡刷卡消费。同时，发现陈祎娟在保险公司有一份保险期为5年、保费200万元的保单，且仍为承保状态。获悉此情况后，该银行及时将情况报告省追逃办，为成功劝返陈祎娟提供了有力的情报支持。（记者 郑亚邦 通讯员 许丽）